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上海金桥镇托运公司_关于上海金桥出口加工区开发有限公司第七届董事会第六次会议决议的公告

货运物流 2021-08-05 05:01:33

股票代码:600639、900911 股票简称:浦东金桥,金桥B股编号:林2011-029

上海金桥出口加工区开发有限公司

关于第七届董事会第六次会议决议的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏大件机械运输,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2011年12月2日发出书面通知,要求召开第七届董事会第六次会议。会议于2011年12月12日以通讯表决方式召开。会议有9人。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

与会董事一致同意并作出如下决议:

一、审议通过了《关于建立公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》;

根据中国证监会10月26日发布的《上​​市公司内幕信息知情人登记管理制度建立规定》的相关要求,结合公司实际情况,同意公司制度制定的《公司内幕信息知情人登记管理办法》,原《公司内幕信息管理制度》同时废止。

全文请参考上海证券交易所网站。

二、审核通过了《关于与物流公司、配送公司、可再生资源等关联交易的议案》;

因上海新金桥国际物流有限公司(以下简称物流公司)、上海新金桥国际物流配送有限公司(以下简称配送公司)、上海金桥可再生资源市场管理有限公司(以下简称可再生资源公司))因业务需要,遵循一般市场定价原则,充分考虑双方利益,同时在有公司其他股东利益无明显损害,同意将位于金桥出口加工区的T4地块2续租给上述公司。外高桥韩城路临时用地及仓库及金桥出口加工区T4-1-1F、T4-1-2F厂房。

本次交易的总金额分别为21000元、21000元、1000000元和1000000元(2470.10万)。

鉴于物流公司、配送公司、再生资源公司为上海金桥(集团)有限公司、上海金桥(集团)有限公司的全资或控股子公司。国有股407,011,040.70股,占总股本的43.82%。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述租赁事项为关联交易。

本议案相关董事:张素新董事长、潘建中副董事长、奚志忠董事弃权;非关联董事:沉荣副董事长、张兴董事、独立董事丁毅中、乔文军、霍家珍、张明参加表决,一致通过。

详见公司关联交易公告(林2011-029).

独立董事对与物流公司、分销公司、再生资源等公司的关联交易的独立意见详见附件1。

这是一个公告。

上海金桥出口加工区开发有限公司董事会

2011 年 12 月 14 日

附件 1:

上海金桥出口加工区开发有限公司独立董事

关于与物流公司、配送公司、再生资源等公司的关联交易

独立意见

(2011 年 12 月 12 日)

公司独立董事丁毅中、乔文军、霍家珍、张明认为:公司董事会审议通过了《关于与物流公司、流通公司、再生资源等相关交易的议案》。因为物流公司、配送公司和再生资源公司需要经营业务。

本次交易价格为近期与同一地区非关联方发生的市场公开交易价格示例。遵循一般市场定价原则,充分考虑双方利益,同时未对公司其他股东的利益造成明显损害。在协商确认的前提下。

本次关联交易的董事会表决程序符合公司章程、《股票上市规则》及相关法律法规的规定,关联董事回避表决。

交易定价政策符合公平交易的原则,应当公平合理,不损害公司其他股东的利益。我们同意这一点。

独立董事:丁毅中、乔文军、霍家珍、张明

股票代码:600639、900911 股票简称:浦东金桥上海金桥镇托运公司_关于上海金桥出口加工区开发有限公司第七届董事会第六次会议决议的公告,金桥B股编号:林2011-030

上海金桥出口加工区开发有限公司

关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏上海金桥镇托运公司,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


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