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上海东平镇物流公司_上海宏达矿业有限公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入令》

货运物流 2021-07-18 13:00:44

股票代码:600532 股票简称:宏大矿业 公告编号:2020-037

上海宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)此前收到中国证监会(以下简称“证监会”)《调查通知书》(编号:综合检查组) 2018年4月12日调查桐字第180631号):“因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对贵公司立案调查请配合。”详情请参阅公告2018-022。公司现已于2020年10月21日收到中国证监会(处罚字[2020]90号)的《行政处罚和市场禁入通知书》(以下简称《通知书》)。现将全文公布如下:

》上海宏达矿业有限公司,闫景刚先生,崔志火先生,陆延东先生,朱世民先生,郑金女士,张辉先生,蒋毅女士,张慧女士梁勤、吴家华先生、高鑫先生、孙立先生、于小兵先生:

上海宏达矿业有限公司(以下简称宏达矿业)涉嫌违反信息披露法律法规一案,我会已立案调查。我将依法对您进行行政处罚,并采取市场禁入措施。现将您所享有的违法事实、原因、依据和相关权利告知您,我将据此对您进行行政处罚并采取市场禁入措施。

经调查,宏达矿业涉嫌违法的事实如下:

一、在定期报告中未披露重大关联交易

2015年12月至2018年1月期间,闫景刚为宏达矿业的实际控制人。根据《中华人民共和国公司法》第216条第4项和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第71条第3项规定,上述期间,闫景刚及直接或间接控制的企业为宏达矿业的关联方。

2016年,宏大矿业作为债务人,与武汉光谷科信小额贷款有限公司(以下简称科信小额贷款)共签订12笔贷款合同,共计0.60亿,且金额直接转入严景刚等关联方控制的公司账户。 2016年1月5日,宏达矿业全资子公司山东东平宏达矿业有限公司(以下简称东平宏达)与上海中基物流有限公司(以下简称“中基物流”)签订购销合同。简称中际物流),宏达矿业的全资子公司淄博临淄宏达矿业有限公司(以下简称临淄宏达)代表东平向中际物流支付了0.490亿的预付款鸿达于2016年1月13日,中际物流于同日将货款转给闫景刚。关联方控制的银行账户。此外,宏大矿业与闫景刚等关联方控制的上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资了上海宏投网络科技有限公司,宏大矿业共投资5.50亿元。

2017年,宏大矿业作为债务人,与科信小贷共签订借款合同6份,总额0.30亿元,与刘晓娟共签订借款合同2份,共计0.250 亿。上述0.550亿元已转入闫景刚等关联方控制的公司账户或闫景刚等关联方控制的银行账户。 2017年1月3日,临淄宏达与闫景刚等关联方控股的上海攀鼎工程设备有限公司(以下简称上海攀鼎)签订购销合同。临淄宏达于2017年1月5日向上海潘鼎付款,上海潘鼎于同日将货款转至闫景刚等关联方控制的银行账户。

上述关联交易中,2016年新增金额为6.590亿元,占2015年经审计净资产的36.75%; 2017年新增1.550亿元,占2016年8.13%的年度经审计净资产。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容和格式指引第2号——年度报告内容和格式》(中国证监会公告(2016))第40条、第44条)。 31)文章《公开发行证券的公司信息披露内容和格式指引第2号——年度报告的内容和格式》(证监会公告[2017]17号)第40、46条,宏大矿业应在相关年报中披露与闫景刚及其他关联方的关联交易。宏达矿业未在《2016年年报》和《2017年年报》中披露该事项,导致相关定期报告存在重大遗漏。上海东平镇物流公司,宏大矿业未将上述作为债务人发生的借款金额计入财务报表,导致《2016年年报》、《2017年半年报》和《2017年年报》的财务报表中少计负债。举报”,存在虚假记载。