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徐汇货运公司_风波不断,ST康美被子公司负责人实名举报诈骗

货运物流 2021-07-19 00:02:29

ST康美此前被证监会2016年至2018年财务造假期间的区别在于,公司报告内容也涉及2019年,主要针对公司食品业务。

图片/视觉中国

正文丨《财经》记者张建峰

7月10日,ST康美(600518.SH)发布公告称,公司收到实际控制人马兴添家属的通知,称马兴添涉嫌违法披露、未披露重要信息,被依法追究刑事责任。公安机关采取强制措施。此前,该公司跨越三年的系统性财务造假震惊了市场。

中国证监会最终认定徐汇货运公司,2016年至2018年,ST Combo Inc.通过虚增巨额营业收入、伪造、变造大额存单等手段虚增货币资金,虚增营业收入,且包括不符合会计确认和计量条件的项目。报告、虚增固定资产等,被中国证监会责令改正,罚款60万元。公司六名主要负责人被禁止进入证券市场10年至终身。

一波未平,一波又起。近日,ST康美旗下上海美丰食品有限公司(“上海美丰”)徐汇分公司负责人胡诚实名举报,上海美丰徐汇分公司涉嫌虚假交易,虚增收入。

ST康美此前被证监会2016年至2018年财务造假期间的不同之处在于,公司报告内容也涉及2019年,主要针对公司食品业务。 ST康美的三大主营业务为医药工商、保健食品与食品、物业出租与销售等。 2018-2019年,公司保健食品和食品收入分别为14.810亿和3.40亿。

“2018年货运物流,上海美丰徐汇分公司任命朱鹤鸣为总经理,本人为分公司法人。自成立第一天起,公司实际由上海美丰和朱鹤鸣夫妻控股“朱鹤鸣因其他经济案件被拘留后,其妻子潘琳琳继续接管分公司的管理工作。”胡诚告诉《财经》记者,他没有参与公司的具体运营。

胡成报道称,2018年至2019年,朱鹤鸣夫妇经过康美系统上海美丰徐汇分公司和系统外公司——浙江御丰国际贸易有限公司(“御丰国际贸易”)简称”)、冷山供应链管理(上海)有限公司(简称“上海冷山供应链”)、上海盈宇食品有限公司(简称“上海盈宇”)、上海迪普斯生物科技有限公司。 , Ltd.(简称“上海“Dips”)等,买卖山核桃等产品,形成循环交易,从而推高收入,并在一定时间内进行集约转移。

据称,上述公司交易的山核桃全部储存在康美控制下的浙江巨联供应链有限公司(“浙江巨联供应链”)。虽然交易频繁,但货品不随。由于交易标的发生变化和转移,仅上海美丰徐汇分公司一年有6000万元营运资金,而康美一年需要6000万元资金才能运营4次,即2.40亿元每年营业额。也就是2.40亿的收入被夸大了。

值得注意的是,重庆市公安局渝中区分局发出的取保候审执行通知书显示,因合同诈骗案,决定对1982年出生的犯罪嫌疑人朱鹤铭,应保释候审。取保候审期限从2019年6月15日起计算。取保候审的朱鹤鸣与2018年被任命为上海美丰徐汇分公司总经理的朱鹤鸣出生日期相同。

取保候审后,朱鹤铭是自称ST康美金的胡诚提供的2019年12月9日申请详情中的四级批复。

针对上述问题,《财经》记者向ST康美发了采访函进行核实。公司相关人士表示,此前一案经证监会立案后,公司已完成对内部经营违规行为的整改,对上述举报问题尚不清楚。这是真的吗?截至发稿,该公司尚未收到正式回复。

建立关系网络

2018年,胡诚因经营海外民宿的需求需要贷款。经小学同学介绍,他认识了上海美丰洋浦分公司负责人陆炳麟,得知康美贷5年内还款优惠,于是将房子抵押给康美(上海美丰)贷款900万元。抵押金额为2600万元。作为条件,康美要求胡诚成为上海美丰徐汇分公司的法人。

胡诚告诉《财经》记者,他和另外两人总共抵押了约6000万元,但他们三人实际上只贷了不到2700万元,其余资金都被朱通过了鹤鸣经过浙江,由夫妻俩控制。御峰国际接了。